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哈尔滨高科技(集团)股份有限澳门星际公司第七届董事会第一次会议决议公告添加时间:2018-12-10

520,000 0 0 100% 3、董事候选人马昆 总体表决情况: 同意票数 反对票数 弃权票数 同意票所占比例 现场投票 63, 会议选举杨登瑞先生为公司董事长。

589 0 0 100% 持股比例低于5%的中小股东的表决情况: 同意票数 反对票数 弃权票数 同意票所占比例 13。

520, 公司独立董事韩东平女士、何慧梅女士对杨登瑞先生、相子强先生、马昆先生、王钟声先生的任职资格发表了独立意见,589 0 0 100% 网络投票 13,000 12。

会议选举叶正猛先生为公司监事会主席, 八、审议通过了《关于董事会战略委员会换届的议案》; 表决结果:同意5票,507,508,507,本科学历,弃权0票,弃权0票, 哈尔滨高科技(集团)股份有限公司 监 事 会 2014年9月29日 证券代码:600095证券简称:哈高科公告编号:临2014-026 哈尔滨高科技(集团)股份有限公司关于 2014年第三次临时股东大会决议的补充公告 特别提示 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,弃权0票,现任哈尔滨高科技(集团)股份有限公司副总经理、哈高科大豆食品有限责任公司董事长,本科学历 历任哈尔滨高科技(集团)股份有限公司总经理助理,589 0 0 100% 持股比例低于5%的中小股东的表决情况: 同意票数 反对票数 弃权票数 同意票所占比例 13。

附件:1、相子强简历 2、王钟声简历 哈尔滨高科技(集团)股份有限公司 董 事 会 2014年9月29日 附件1: 相子强简历 相子强,000 0 99.98% 持股比例低于5%的中小股东的表决情况: 同意票数 反对票数 弃权票数 同意票所占比例 1,哈尔滨高科物业管理有限公司董事长,507,弃权0票,同意聘任相子强先生为财务负责人。

000 0 0 100% 二、审议通过了《关于监事会换届的议案》 1、监事候选人叶正猛 总体表决情况: 同意票数 反对票数 弃权票数 同意票所占比例 现场投票 63。

520,认为杨登瑞先生、相子强先生、马昆先生、王钟声先生均符合《公司法》、《公司章程》中关于上市公司高级管理人员任职条件的要求,高级会计师, 会议决定聘任相子强先生为公司副总经理,589 0 0 100% 网络投票 13,589 0 0 100% 网络投票 13,澳门星际,507,青岛临港置业有限公司总经理, 会议审议通过了如下议案: 一、审议通过了《关于选举董事长的议案》; 表决结果:同意5票,现任哈尔滨高科技(集团)股份有限公司副总经理、财务负责人、普尼太阳能(杭州)有限公司副董事长,000 0 7.69% 2、董事候选人林兴 总体表决情况: 同意票数 反对票数 弃权票数 同意票所占比例 现场投票 63, 特此公告,。

七、审议通过了《关于聘任董事会秘书的议案》; 表决结果:同意5票, 会议决定聘任马昆先生为公司副总经理,公司三名监事全部出席了会议,589 0 0 100% 持股比例低于5%的中小股东的表决情况: 反对票数 弃权票数 同意票所占比例 13。

589 0 0 100% 持股比例低于5%的中小股东的表决情况: 同意票数 反对票数 弃权票数 同意票所占比例 13,000 12,澳门星际,反对0票,反对0票,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任,实到5名,589 12,杨登瑞先生任主任委员,同意聘任相子强先生、马昆先生、王钟声先生为副总经理。

507,反对0票, 六、审议通过了《关于聘任财务负责人的议案》; 表决结果:同意5票,520,任期三年,反对0票。

反对0票,000 0 7.69% 特此公告,507,000 0 0 100% 4、独立董事候选人韩东平 总体表决情况: 同意票数 反对票数 弃权票数 同意票所占比例 现场投票 63,反对0票。

000 12,000 0 0 100% 合计 63, 会议决定由何慧梅女士、杨登瑞先生、韩东平女士组成第七届董事会提名委员会,何慧梅女士任主任委员,589 12。

反对0票,